یک گروه اقدام مالی است که درواقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام میکند. وظیفهای که برای FATF تعریف شد، بررسی روند پولشویی در دنیا بود. علاوه بر این، وظیفه دیگری به عهده این گروه گذاشته شد که باید «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کند.
خوان اول گسست تحریم
🔺دنیای اقتصاد: در یک دهه گذشته، حضور ایران در لیست سیاه FATF، تبعات مختلفی مانند کاهش تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای جهان داشته است.
🔺اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی موجب شده تا حتی کشورهایی که با ایران روابط سیاسی دوستانه دارند نیز از تبادل با ایران بپرهیزند. با توجه به آنکه FATF ماهیت فنی و حقوقی دارد، خروج از این لیست میتواند یک تا ۲ سال زمان ببرد.
🔺نگاهی به تجربه کشورهایی مانند کره شمالی نشان میدهد که تداوم شرایط فعلی میتواند اقدامات تقابلی FATF را سختگیرانهتر و هزینههای خروج از لیست سیاه را بیشتر کند.
🔺این قسمت از برنامه رصدخانه اقتصاد، با حضور هادی خانی، رئیس مرکز مالی، به بررسی هزینههای حضور ایران در لیست سیاه FATF و مسیر عبور از این مسیر هزینهزا پرداخته است.
فرایند خروج ایران از لیست سیاه FATF
آسیبهای حضور ایران در لیست سیاه FATF
تفاوت تحریمهای اقتصادی و اقدامات تقابلی FATF
عضویت کشورهای مسلمان در FATF
مسئله ایران توسعه است!
توسعه بدون دسترسی به بازارهای دنیا محاله! دسترسی به بازاری میخواهیم که هم مشتری پولدار داشته باشه و هم فروشنده فناوری. بزرگترین بازار دنیا، بازار غربه، که کلانترش آمریکاست.
ورود به بازار غرب مستلزم حداقلی از تعامل با آمریکاست، آمریکایی که نه عدل و انصاف سرش میشه، نه قول و تعهد. فقط دنبال منافعشه، و برای کسب منافع از زورش استفاده میکنه. از دلار، شورای امنیت، FATF و کلی نهاد دیگه هم استفاده میکنه تا زورش رو اعمال کنه.
اما چه میشه کرد که برای ساختن کشور، به تجارت نیازمندیم، و کلی کشور، از چین و مالزی، تا امارات و قطر، تا برزیل و آلمان، همه و همه بازار غرب رو انتخاب کردن، و آمریکا رو بعنوان کلانتر پذیرفتن. کره که زمانی GDPش از کشور ما کمتر بود، از قِبَل همین بازار غرب، الان GDPش بیش از ۱۰ برابر ماست.
منطق تعامل با این آمریکا (و هر کشور دیگهای)، بازی دیلمای زندانیست. اگه روابط بلندمدت تکرارشونده با منافع متوازن، در طول زمان، تعریف کردیم، همکاری پایدار خواهیم داشت. اگه نه، خیانت خواهد کرد و در تنش قرار میگیریم.
اگه کسی پیش فرض توسعه رو قبول نداره، باید بگه پیشنهاد جایگزینش برای آینده ایران چیه.
اگه کسی قبول داره مسئله توسعه است، ولی اهمیت تجارت بخش خصوصی در بازار غرب رو قبول نداره، یک مثال نقض بیاره، از کشوری که بدون بازار غرب توسعه یافته.
اگه کسی مسئله توسعه، و اهمیت تجارت رو قبول داره، ولی مدعیست که آمریکا با ایران خصومت داره، موجودیت ایران رو نمیپذیره، و لذا حاضر به تعامل بر مبنای منافع متقابل هم نیست، پس F14ها از کجا آمدند؟ یک مثال از کشور دیگهای بزنه که آمریکا باهاش اینجوری تا میکنه.
اگه کسی مدعیست تخاصم آمریکا با ایران یک مورد استثنائیست، شواهدش چیست؟
اگه بگه قانون داماتو و خروج شرکتهای نفتی آمریکا در نیمه دهه ۷۰، قائله میکونوس رو یادآور میشم.
اگه بگه «محور شرارت» خواندن ایران بعد از همکاری در حمله آمریکا به افغانستان، قائله کشتی کریناِی رو یادآور میشم.
گه بگه کاتسا، هدفگذاری حقوقی برجام، بجای هدفگذاری منافع اقتصادی رو یادآور میشم.
اگه بگه خروج از برجام، نبود بازی دیلمای زندانی تکرار شونده در طراحی برجام رو یادآور میشم.
📹 FATF امتیاز به غرب است؟
▫️مخالفان پذیرش دو کنوانسیون باقی مانده FATF معتقدند ایران با الحاق، به غرب امتیاز میدهد.
▫️به گزارش اکوایران، برخی مخالفان پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو بر این باورند ایران با پیوستن به دو کنوانسیون تامین مالی ترورسیم و مبارزه با پولشویی، به نوعی به غرب امتیاز میدهد.
▫️در عین حال این گروه میگویند تا زمانی که تحریمها رفع نشود، پیوستن به این دو کنوانسیون توجیه ندارد و به تعبیری، رفع تحریمها را مقدم بر پیوستن به FATF میدانند.
▫️این استدلالها چقدر توجیه دارند و آیا برای پذیرش کامل FATF ابتدا باید مسئله تحریم حل شود؟
▫️مهرداد سپهوند مسئول سابق دبیرخانه تدوین سند ارزیابی ریسک پولشویی در این خصوص توضیح میدهد.